Nuestro Blog

En octubre de 2016 la Asociación Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) publicó la norma denominada “Sistemas de Gestión Antisoborno, ISO 37001”, como estándar para la certificación de aquellas entidades públicas o privadas que voluntariamente...

La debida diligencia es sin duda una actividad exigida por los sistemas de gestión de compliance, que en muchos casos se presenta como un hábito a perfeccionar o implementar adecuadamente.  Vamos a hablar de ella desde una perspectiva de ISO 37001, para la gestión...

El mundo del Compliance parte de una iniciativa para asegurar el cumplimiento de una copiosa cantidad de obligaciones en las organizaciones. En ese sentido, la nueva norma ISO 37301, parte de la idea de asegurar el cumplimiento a través de la gestión de identificación...

Durante los cursos que he dictado, o incluso en algunas auditorías de ISO 37001 en las que he participado, existen varias dudas recurrentes con respecto al oficial de cumplimiento: "¿qué profesión y competencias debe tener?, ¿qué posición debe ocupar dentro de mi...

El proceso de desarrollo de un sistema de gestión de compliance puede ser retador en función de múltiples factores que interactúan en el devenir de asignación de tareas, actividades, controles y responsabilidades.  Fuera de las múltiples cuestiones que se abordan en...

Las circunstancias a nivel local y a nivel global, provocadas especialmente por el coronavirus, nos hacen vivir momentos distintos y en muchos casos difíciles de asumir y de procesar. Estas circunstancias distintas no son ajenas al mundo de las auditorías. Antes del...

La responsabilidad penal de la persona jurídica (RPPJ) ha pisado fuerte en nuestro continente americano y, durante los últimos doce años la encontramos presente en varias legislaciones de la región, trayendo nuevos retos de gran para la ciencia del Derecho penal y con...